Cách xác minh giấy phép nhà môi giới ở Việt Nam

1. Tìm con số, không phải huy hiệu. Một logo không phải là giấy phép. Các trang nhà môi giới ở đây in số giấy phép mà chúng tôi tìm thấy, hoặc nói rõ rằng không có số nào được công bố cho quốc gia này.
2. Đọc trong sổ đăng ký. Mở sổ đăng ký của chính cơ quan quản lý và tìm số giấy phép. Cơ quan quản lý của Việt Nam và sổ đăng ký của cơ quan này được nêu trên mọi trang môi giới chúng tôi công bố.
3. Đối chiếu tên trên giấy phép với tên trên hợp đồng. Đây là nơi phần lớn sự nhầm lẫn nằm ở: thương hiệu bạn đăng ký và pháp nhân trên hợp đồng khách hàng thường là các công ty khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Cột pháp nhân của chúng tôi tồn tại vì lý do này.
4. Kiểm tra quyền, không chỉ sự hiện diện. Một công ty có thể có tên trong sổ đăng ký cho một hoạt động và không có cho hoạt động mà họ đang bán cho bạn.

Lừa đảo phổ biến tại địa phương là "sàn forex" giả mạo - thường theo mô hình MLM - hoạt động qua văn phòng trong nước, chiêu mộ nhà đầu tư, hiển thị lợi nhuận MT4/MT5 giả rồi chặn rút tiền. Điển hình: 'Mr Pips' (Pho Duc Nam), vụ lừa đảo forex/chứng khoán bất hợp pháp lớn nhất Việt Nam: bị bắt tháng 12/2024, tài sản bị thu giữ trên 5,200 tỷ đồng (~197-212 triệu USD), 2,661 nạn nhân, ~31 người bị bắt, ~550 nhân viên bán hàng bị truy tố. Nguyên tắc chung: một broker hợp pháp Hạng 1 không bao giờ mở văn phòng/sàn giao dịch bán lẻ tại Việt Nam; chào mời lợi nhuận đảm bảo vào một công ty vỏ trong nước = lừa đảo. KYC để mở tài khoản broker/ví điện tử (nước ngoài): CCCD (Căn cước công dân), chứng minh địa chỉ, thường kèm ảnh selfie/kiểm tra liveness. Hãy thử rút một khoản nhỏ ($10-20) trước khi nạp lớn.